30多人频繁买卖黄金为诈骗团伙洗钱落网

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1月9日，上海市公安局通报了2023年打击刑事违法犯罪措施成效和典型案例。上游新闻记者了解到，在通报的一系列典型案例中，共有130多名犯罪嫌疑人以购买黄金再出售折现的方式“洗白”涉诈资金，警方缴获黄金制品59公斤。
2022年10月，上海市公安局黄浦分局民警在工作中发现，辖区内某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金。
经过侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。并于同年10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。
同时，办案民警发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具逃避侦查打击。通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，警方又发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向上海以外地区二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付的犯罪事实。